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立澜科技上海立澜自动化科技股份有限公司第一

  告示编号:2016-007 证券代码:835407 证券简称:立澜科技 主办券商:安信证券 上海立澜主动化科技股份有限公司 第一届董事会第五次集会决议的告示 本公司及董事会举座成员保障告示实质的真正、确切和完美,幸运六合彩官网没有虚伪记录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质的真正性、确切性和完美性负责一面及连带公法仔肩。 一、 集会召开和出席情景 上海立澜主动化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五 次集会于 2016 年 2月 2日正在公司集会室以现场体例召开。集会告诉于 2016 年 1 月 27 日以书面体例向举座董事发出。集会由董事长张楠小姐主办,应到董事 5名,实到董事 5名。公司监事、高级束缚职员列席集会。本次集会的出席、会合、召开圭臬协议事实质均适合《公执法》和《公司章程》相闭划定,所作决议合法有用。 二、 议案审议及外决情景 本次董事会以现场记名投票外决的体例审议通过了以下议案: (一)《闭于全资子公司徐州立澜新能源科技有限公司对外投资的议案》本公司全资子公司徐州立澜新能源科技有限公司拟设立全资子公司涟水立 澜新能源科技有限公司,注册地为淮安市涟水县梁岔镇薛园村,注册资金为公民 币 10,000,000.00 元。外决结果:拥护票 5票,阻挠票 0票,弃权票 0票。 三、 备查文献 1、 上海立澜主动化科技股份有限公司第一届董事会第五次集会决议; 2、 涟水立澜新能源科技有限公司《名称预先准许告诉书》。 上海立澜主动化科技股份有限公司董事会 2016 年 2 月 3日

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